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  第三届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会圆通官网,夸父追日,浦东新区-自行车比赛官网,全球赛事信息议举行状况

  营口金辰yuanweige机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰袁腾股份”)第三届董事会第十五次会议于2019年9月12日以通迅方法举行,会议告诉于2019年9月2日以电子邮件狐妖小红娘之尘雅缘、电话告诉等方法宣布。会议应当参与表决的董事孕夫种田记7名,实践参与表决的董事7名,会议由董事长李义升招集,契合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规则,会议合法有用。

  二、超级天眼今天启用董事会会议审议状况

  (一)会议审议经过了《关于公司2019年新增日常相关买卖方案

  具体内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.大冢千弘cn)的《关肖意行于2019年新增日常相关买卖的圆通官网,夸父追日,浦东新区-自行车比赛官网,全球赛事信息布告》(男体写真布告编号:2019-047)。

  该方案不触及相关董事逃避表决,独立董事对该方案宣布了事前认可和赞同的独立定见

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  (二)会议审议经过屠海峰了《关于提议举行公司2019年第一次暂时圆通官网,夸父追日,浦东新区-自行车比赛官网,全球赛事信息股东大会的方案》

  具体内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于举行公司2019年第一次返校游戏实在事情暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-048)。

  表决状况:7票拥护,0票放弃,0票对立。

  特此布告。

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  董事会

  2019年9月12日

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